顾某诈骗案一审刑事判决书
法院： 上海市闸北区人民法院|
案号：（2014）闸刑初字第1336号
公诉机关上海市闸北区人民检察院。
被告人顾某。
辩护人骆文龙，北京盈科（上海）律师事务所律师。
上海市闸北区人民检察院以沪闸检诉刑诉（2014）1410号起诉书指控被告人顾某犯诈骗罪，于2014年11月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。上海市闸北区人民检察院指派代理检察员李丙出庭支持公诉，被告人顾某及辩护人骆文龙到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2014年3月至8月期间，被告人顾某谎称其系上航旅行社的工作人员，以帮助被害人任某某、张甲、马某某等数十人办理出国旅游手续为由，骗取多名被害人的钱款，共计十四次，总金额达人民币近35万余元。
被告人顾某于2014年8月7日被公安机关抓获归案，到案后对上述主要事实作了供述。本院审理期间，被告人顾某家属代为退赔了人民币8万元。
上述事实，被告人顾某在开庭审理过程中无异议，并有下列证据予以证实:被害人任某某、张甲、罗某、马某某、岑某某、李甲、邵某、薛某、毛某、施某、姚某、边某某、林某某、阮某、张乙、孟某某的陈述及其提供的发票、合同、转账凭证复印件和短信、微信聊天记录，证人汪某、李乙、羊某某的证言及其提供的微信聊天记录，上海市公安局闸北分局调取的顾某银行卡明细单，上海市公安局闸北分局闸北分局临汾路派出所出具的《接受刑事案件登记表》及《抓获经过》，被告人顾某的供述笔录和户籍资料。上述证据均经庭审质证属实，证据确实、充分，应予确认。
本院认为，被告人顾某以非法占有为目的，骗取多人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人顾某到案后在公安机关能如实供述自己的主要罪行，后虽否认，但在庭审中能如实供述，仍可以认定为坦白，依法可以从轻处罚。被告人顾某家属代为退赔了部分赃款，可对顾某酌情从轻处罚，采纳辩护人的相关辩护意见。据此，根据被告人顾某犯罪的事实、性质、情节以及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条 、第六十七条 第三款 和第六十四条之规定，判决如下:
一、被告人顾某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月7日起至2018年2月6日止；罚金应在本判决生效之日起三十日内缴付本院。）
二、违法所得责令退赔，发还各被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本一份。
审判长汤静隽
代理审判员杨坤
人民陪审员成福鑫
二〇一四年十一月二十四日
书记员祝旭君
附:相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条……
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；因其如是供述自己的罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
