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刑事法规专栏简介

诈骗罪法律法规

  • 《防范和处置非法集资条例》条文解读
    日期:2021-02-17 点击:72次

    《防范和处置非法集资条例》条文解读《条例》还在第十九条列举规定了涉嫌非法集资的常见形式:(1)设立互联网企业、投资及投资咨询类企业、各类交易场所或者平台、农民专业合作社、资金互助组织以及其他组织吸收资金;(2)以发行或者转让股权、债权,募集基金,销售保险产品,或者以从事各类资产管理、虚拟货币、融资租赁业务等名义吸收资金;(3)在销售商品、提供服务、投资项目等商业活动中,以承诺给付货币、股权、实物等回报的形式吸收资金;(4)违反法律、行政法规或者国家有关规定,通过大众传播媒介、即时通信工具或者其他方式公开传播吸收资金信息;(5)其他涉嫌非法集资的行为。这样规定,利于地方政府及时组织调查认定和依法查处非法集资行为,也便于公众及早识别、自觉远离、积极举报非法集资行为。

  • 《刑事诉讼法解释》理解与适用(一)
    日期:2021-02-04 点击:13次

    《刑事诉讼法解释》理解与适用(一)《刑事诉讼法解释》共计27章、655条、9万余字,历经最高人民法院刑事审判专业委员会八次审议和最高人民法院审判委员会全体会议三次审议,是最高人民法院有史以来条文数量最多的司法解释,也是内容最为丰富、最为重要的司法解释之一。与《2012年解释》相比,《刑事诉讼法解释》增加“认罪认罚案件的审理”“速裁程序”“缺席审判程序”三章,增加了107条,作了实质修改的条文超过200条。

  • 《刑事诉讼法解释》理解与适用(二)
    日期:2021-02-04 点击:20次

    《刑事诉讼法解释》理解与适用(二)《刑事诉讼法修改决定》未涉及附带民事诉讼问题。本章沿用《2012年解释》第六章“附带民事诉讼”的条文,仅对个别条文根据司法实践反映的问题作了微调。

  • 《刑事诉讼法解释》理解与适用(三)
    日期:2021-02-04 点击:15次

    《刑事诉讼法解释》理解与适用(三)《刑事诉讼法修改决定》未涉及自诉案件第一审程序问题。《刑事诉讼法解释》第十章基本吸收《2012年解释》第十章“自诉案件第一审程序”有关条文,仅根据《刑法修正案(九)》和司法实践反映的问题,对个别条文作了微调。

  • 《刑事诉讼法解释》理解与适用(四)
    日期:2021-02-04 点击:27次

    《刑事诉讼法解释》理解与适用(四)《刑事诉讼法修改决定》未涉及“在法定刑以下判处刑罚和特殊假释的核准”问题。《刑事诉讼法解释》第十六章沿用《2012年解释》第十四章“在法定刑以下判处刑罚和特殊假释的核准”的条文,并作了修改完善,主要涉及:(1)明确法定刑以下判处刑罚案件层报复核过程中上级人民法院可以直接改判;(2)明确第二审人民法院可以直接在法定刑以下判处刑罚,并层报最高人民法院核准。

  • 贷款诈骗罪地方法规
    日期:2021-02-01 点击:17次

    贷款诈骗罪地方法规陕西省高级人民法院《关于适用刑法有关条款数额、情节标准的意见》(节录)审理贷款诈骗案件,要特别注意三方面内容,一是行为人取得贷款是否采取了欺骗的手段,二是是否具有非法占有目的,三是贷款到期后是否归还以及不能归还的原因。但是,在处理案件时,上述三方面内容是否同时具备才能定罪需具体分析,如行为人未采取诈骗手段,合法取得贷款,但得款后即携款潜逃的,仍应认定为贷款诈骗罪。

  • 贷款诈骗罪行政法规与部门规章
    日期:2021-02-01 点击:13次

    贷款诈骗罪行政法规与部门规章关于印发《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》的通知第五十条[贷款诈骗案(刑法第一百九十三条)]以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额在二万元以上的,应予立案追诉。

  • 贷款诈骗罪司法解释规定
    日期:2021-02-01 点击:17次

    贷款诈骗罪司法解释规定最高人民法院印发《关于进一步加强金融审判工作的若干意见》的通知最高人民法院印发《关于贯彻宽严相济刑事政策的若干意见》的通知

  • 《关于办理刑事案件严格排除非法证据若干问题的规定》理解与适用
    日期:2020-02-10 点击:48次

    《关于办理刑事案件严格排除非法证据若干问题的规定》理解与适用《严格排除非法证据规定》分五个部分,共计42条,包括一般规定、侦查、审查逮捕和审查起诉、辩护和审判等内容,以预防和排除非法证据为着眼点,细化非法证据的范围和认定标准,明确刑事诉讼各个阶段排除非法证据的职责和操作程序,基本涵盖非法证据排除制度中亟待改革完善的突出问题。

  • 关于印发“套路贷”案件证据标准指引的通知
    日期:2019-12-17 点击:44次

    关于印发“套路贷”案件证据标准指引的通知,综合最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》(法发〔2018〕1号)、《关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见》,以及省高级人民法院、省人民检察院、省公安厅《关于办理“套路贷”刑事案件的指导意见》(浙公通字〔2018〕25号)、《关于办理“套路贷”相关刑事案件若干问题的纪要》(浙高法〔2019〕117号)等规定,梳理汇编了“套路贷”案件证据标准指引,现印发给你们,供执法办案中参照执行。执行中遇有问题,请及时报告省厅法制总队。

 

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