王可、董欣集资诈骗案【陕西省高级人民法院(2008)陕刑二终字第99号】
【案情摘要】
被告人王可、董欣以非法占有为目的，隐瞒金园汽车公司主要股份系虚假出资的真相，虚构金园汽车公司业绩良好和将要上市的事实，以购买金园汽车公司股份将获得巨大回报为诱饵，进行非法集资。受骗群众多达2700余人，涉及地区遍及全国29个省、市、自治区，涉案金额高达7700万元。为此，西安市人民检察院向法院起诉王可、董欣构成集资诈骗罪。
法院受理本案后，针对该案涉案人数多、范围广、标的高、影响大等特点，通过反复研究讨论，正确认定了犯罪性质，以集资诈骗罪定罪处罚，有效打击了该类犯罪，获得社会一致认可，最大限度维护了被骗群众的合法权益。案件审理期间，一些被骗群众情绪激动，本案主审人及合议庭认真负责、热情接待来电来访群众220余人次，不厌其烦进行解释，消除了被骗群众的顾虑，受到了一致好评。当发现一些被骗群众在网上“串联”，准备集体上访时，合议庭及时通过陕西法院网、西安法院网及其他媒体，发布案件二审结果，公布退赔方案，最终未出现一起越级上访或进京访事件，有效维护了社会稳定。案件审结后，案件主审人及合议庭认真总结此类案件的犯罪特点和犯罪手段，通过中央电视台法制频道、新闻频道、陕西电视台、法制日报、陕西日报、华商报、中国法院网等媒体，介绍案情，发布法官提醒，扩大了办案效果，受到社会各界的一致好评。同时，还结合该院开展的审判“进社区、进农村、进学校、进企业、进军营”活动，将该案作为典型案例做成宣传资料，深入社区、乡村，广泛宣传非法集资犯罪手法和危害，提高了群众防范意识。
【典型意义】
本案被公安部和中国证监会确定为全国非法证券活动八大要案之一。本案的妥善处理，具有四个方面的典型意义：
一是社会影响很大。本案受骗群众多达2700余人，涉及地区遍及全国29个省、市、自治区，涉案金额高达7700万元，直接影响到金融秩序稳定和社会安定。
二是有效促进了社会管理创新。承办法院通过媒体发布法官提醒，积极开展司法预警，深入社区、学习、企业等单位加强宣传教育，提高群众防范意识，有效防止了类似非法集资案件发生，有效维护了良好金融秩序，有效促进了社会管理创新。
三是认定事实清楚、定罪量刑准确，具有案例指导价值。承办法院通过仔细审查被告的账务资料等，正确认定了犯罪性质。同时，通过对数万张票据的逐一核实，正确认定了诈骗数额，实现了准确量刑。本案成为指导全省的参阅案例，并且被《人民法院案例选》收录其中，为正确妥当处理同类案件提供了有益借鉴。
四是实现了三个效果的统一。本案正确认定犯罪性质，“狠、准、稳”打击非法集资犯罪，全力维护了金融秩序；准确认定犯罪数额，最大限度减少了被骗群众损失；积极释法解疑，消除被骗群众疑虑，维护了社会稳定；积极开展司法预警，防范同类案件发生，取得了良好的法律效果和社会效果。
