“金牌分析师”荐股 资金转入个人账户 后台强制平仓伪装亏损 法院：构成诈骗罪
上海市普陀区人民法院（以下简称“上海普陀法院”）审结一起“荐股类”电信诈骗案。
【案情回放】
2018年11月，金某接到一个陌生电话，对方请他帮忙完成一个任务，还说完成任务之后可以得到奖励，金某就同意添加了对方为好友。接着，他就被拉入了一个微信炒股群，群里不仅有“金牌分析师”讲解大盘趋势、推荐股票期权，还经常有群友晒股票盈利截图。金某看着大家纷纷赚到了钱，不禁也有些心动，就点击了群里购股软件的下载链接，在客服的指导下买入5万元建仓。结果不到一个月，他就被踢出了微信群，其股票也被自动平仓只剩1万多元。金某意识到自己可能被骗了，便立即报警。
经查，2018年7月起，被告人宦某等人通过电话推销、添加微信好友等方式寻找被害人，虚构事实，谎称该公司经营的场外个股期权业务是与正规券商合作的。通过发送虚假盈利图、在微信群内伪装客户假作赚钱等方式骗取被害人信任，诱导被害人下载其公司运营的APP并在该APP内充值及进行所谓个股期权交易。被害人充值的资金未进入正规股票交易市场，而是直接转入个人账户，再由后台员工操作为客户强制平仓，使得被害人以为股票亏损。经司法审计，2018年7月16日至2019年1月8日，被告人宦某等人共骗取30余名被害人共计人民币400余万元。截至目前，涉案被告人已退赔大部分账款。
【以案说法】
上海普陀法院审理认为，被告人宦某等13人以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，构成诈骗罪。依法判处主犯宦某有期徒刑七年，判处其余从犯有期徒刑三年一个月至五年不等。
法院提醒，此类“荐股类”诈骗案件有如下特征：一是公司化运营。有专人负责运营、推广、销售、管理资金、操控后台，形成一个完整的产业链，上下游环节紧密合作，进行利益分成；伪造出正规平台的假象，在没有与正规券商合作的情况下，对外宣称与多个正规券商合作，使客户误以为资金是在正规券商进行的投资。二是推广引流。通过打电话或在贴吧、抖音、微博、微信公众号上发布诈骗信息等方式吸引受害人，将其引流到隐蔽性更强的QQ、微信等社交群组，与传统电话诈骗相比，更具有隐匿性。三是资金流向。受害人转入炒股APP的“交易”资金并未进入正规的个股期权交易市场，而是通过不同公司间的走账最终流回诈骗分子手中。四是人为诱导。通过诈骗分子假扮的“分析师”和“水军”在群里进行鼓吹煽动个股期权高收益、低费率、易赚钱，诱导客户进行投资，再由后台员工操作为客户强制平仓，给受害人营造出一种自己是投资亏损，而不是被骗的假象，从而阻止受害人报案。
广大投资者必须提高警惕，面对高收益投资，多一份怀疑，少一份侥幸，不要轻信网络上陌生人发布的荐股、内幕消息，不要轻易下载无法验证是否合法合规的理财平台，在投资前可以通过中国证监会、中国证券协会等网站查询证券期货经营机构的资质，汇款前认清汇款账户是该机构名称还是个人账户，谨防上当受骗。
【法辞典】
一、《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条 共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
……。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
……
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条 在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
……
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
二、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》
第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。
（案例编写：上海普陀法院 施迪 陈诗若，本文仅供交流学习，若侵犯到您的权益，敬请告知处理）
