大数据环境下关于电信诈骗案件研判的思考
电信诈骗极大威胁着广大人民群众生命财产安全。近年来，公安部加大了打击力度，并取得了显著成果，但此类案件数量仍然持续增长，且犯罪手段变化快、空间跨度大、团伙化趋势明显、追赃困难。办案人员为了破案往往需要跨区域长期作战，同时办案过程中特别依赖警察的经验，破案模式难以复制。面对数量庞大的电信诈骗案件，人民警察身体和精神上的压力巨大。
明略数据以大数据关联关系挖掘技术为核心研发了SCOPA系统，将海量多源异构的数据整合关联，将全量数据展示为一张易于理解的点边关系图。公安机关的任意部门、任意服务器中的数据都可以通过SCOPA系统整合在同一个界面上统一检索、关联、分析和研判。目前这套系统在一线中广泛落地并斩获大量实战成果。应用在电信诈骗类案件研判和侦破方面，主要有以下三大优势：
一、极大提高线索研判的效率，有效缩短破案周期，抢占行动先机
当电信诈骗侦破因为狡猾犯罪分子的反侦察手段深陷僵局时，往往需要综合犯罪分子的通话、短信、上网、转账等全维度行为线索寻找突破口，这时如果这些数据都处在割裂的系统中，警员们就需要花费大量的时间排查，甚至可能在此期间给予犯罪分子闻风而逃的可乘之机。利用全量关系网络图，和在此基础上搭建的全量搜索、关联分析、地理挖掘、话单分析等强大应用，SCOPA可以在短短几分钟内帮助办案人员锁定原本需要数小时、甚至几天的排查工作才能够得到的等价线索；此外，在具体案件侦破过程中实时发现的新线索，SCOPA也支持实时手动导入，再复杂的数据，无论是几千页通话记录、上网记录还是历史档案、笔录信息，都可以轻松快速地录入系统，与系统中已有的数据迅速建立关联，让新的线索浮出水面。
二、以简明图形界面还原真实案件的复杂推演，降低复杂研判的经验门槛
电信诈骗案件犯罪嫌疑人狡猾异常，一旦发现任何风吹草动就可能会更改联系方式等，造成查案的线索中断。随后寻找新的线索犹如大海捞针，需要极具经验的警员指导，才有可能通过复杂的社会关系网络分析、监控摄像排查等手段找到犯罪嫌疑人的蛛丝马迹。借助SCOPA平台的技术，一切与嫌疑人相关的线索得以在屏幕上一览无遗，即使一条线索中断了，也可以随时沿着另一条线索追查，更能轻易发现通过好几层关系连接起来的线索。简单举例来说，某电信诈骗中隐藏着这样一条线索链“未知嫌疑人--作案手机A（案发后销毁）--案发前通话--同伙手机B/C/D--案发后通话--可疑手机E（活动状态）--确认嫌疑人”，缺乏经验的警员通过传统的研判手段很可能需要大量的时间摸索碰壁，甚至可能最终也无法抵达线索链的尾端；但是通过SCOPA的技术辅助，任何警员都可以通过简单的操作快速在图形界面中构建出这一案件的原貌。更进一步的，有经验的警员通过实践总结的应对各类案件情况采用的研判方法都可以沉淀在SCOPA系统中，跨时间、跨地域、甚至跨警种地让另一位警官借用其智慧解决后者面临的案件和问题。
三、化被动为主动，智能预警与预测，防患犯罪行为于未然
电信诈骗案件层出不穷，让有限的办案人员应接不暇，如果能够在犯罪行为发生之前就掌握犯罪分子违法行为的迹象和征兆，那就能大大减轻案件研判的压力，同时对犯罪分子起到强大的威慑作用。通过大数据技术，这一愿景也将成为现实。借助全量数据的分析和算法模型的挖掘，SCOPA能够通过机器学习技术学习犯罪分子的历史行为数据，总结出犯罪的“特征”，从而在未来发现类似“特征”时发出预警。例如，电信诈骗涉案的手机话单很可能不同于普通人的手机话单，呈现频繁呼出、极少呼入、大量呼出被挂等特征。越是完整的数据就越能帮助计算机还原真实的犯罪分子“肖像”，从而帮助防患犯罪行为于未然。为了实现电信诈骗领域的智能预警与预测，最大的阻碍不在于技术，而是在于全量数据的获取；相信随着公安信息化和智慧警务理念的不断推进，未来公安系统势必会打破内部的数据壁垒，集合公安大数据之力来守护人民群众的生命财产安全，维护社会的稳定发展。
通过大数据技术与公安业务的结合与创新，SCOPA产品突破了传统的“反电信网络犯罪查控平台”限制，通过数据融合、实时分析模型、大规模情报分析等方面的技术优势，使得电信诈骗的研判展现出高效、精准和前瞻的全新面貌。而通过明略数据在公安机关长时间的实践，SCOPA数据连接的方法论被证明同样能够在公安机关的其它相关领域发挥价值。在大数据时代，明略数据希望以技术的力量帮助公安机关告别汗水警务，迈向真正的智慧警务。
