打着银行信用贷款幌子 36人俩月 骗近千万手续费
中原网讯(郑报融媒记者 谢源茹 通讯员 秦丹) 11月22日,市民向郑东公安分局祭城派出所报警称其被诈骗。经过一系列侦查,警方近日侦破一个打着银行信用贷款幌子骗取手续费的诈骗团伙,涉案金额近千万元。
办不下贷款又不退手续费
诈骗团伙被举报
报案市民称他在一个月前接到陌生电话说可以办理纯信用贷款,不需要任何抵押,正好自己的生意需要资金周转,就到金水东路心怡路口东南角雅宝东方国际广场3号楼13楼尚某国际公司签订了贷款协议(E融贷网会员服务协议),并交纳了1.6万元的手续费。尚某国际承诺10~15天内可以批下23万元贷款,如果批不下来,手续费全额退款。
一个多月后贷款没有批下来,市民要求退款时,“尚某国际”称只能退款3000元,其余的钱是手续费不能退。
警方又陆续接到市民在尚某国际贷款被骗的报警,决定立案侦查,对尚某国际展开全面调查。
“老总”编写各种话术培训员工
骗取受害人信任
在全面掌握尚某国际的犯罪证据和公司的组织结构后,郑东分局对该犯罪团伙实施抓捕。
11月27日8时许,正在商量对策的尚某国际高管、主要嫌疑人宋某彬(法人)和潘某露(总负责兼财务)等被一并抓获,案件全面告破。
经调查,尚某国际成立于2017年8月份,为了骗取受害人信任,潘某露亲自编写各种话术,并对员工进行培训,在给客户打电话时声称可以办理正规银行信用贷款,短短两个月骗取近千万元手续费。
目前36名犯罪嫌疑人已经被全部刑拘,案件在进一步办理中。